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长沙银色国际打着融资的幌子和托词撒诈捣虚,冒名行骗!

时间:2019-03-08 16:18 来源:网络整理 编辑:admin

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长沙银色国际打着融资的幌子和托词撒诈捣虚,冒名行骗!...

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长沙银色国际打着融资的幌子和托词撒诈捣虚,冒名行骗!

   投资有风险,融资需重视一些。打着融资的谎言撒诈捣虚,冒名行骗的骗子公司不是一笔非常小的数量。

   长沙银色国际就是一家典型的融资骗子公司,起初他们先通过凭靠报纸杂志等进行不实宣传,讲自己的公司有十分有阅历的金融行业人才,有不下小数目高成效的项目,在获得企业方的绝对信任后就开始交付一堆林林总总考查费和报告费。

   我们企业就是事件的被害者之一。起初他们细致问了我们的成效情况,又让我们提交各类资料,一周多点后发出扣扣消息联系我们称特别注意偏重我们的项目。然后约我们面谈,说什么我们的项目他们集团股东会已经批了,我还要我们去干一个未来酬谢风险评估报告。等报告出来后,还会以一堆林林总总的住院接受治疗让你继续干其他的报告。只是归其根本他们和做回报评估报告的单位是联合坑骗人的。一概下来单单评估的花费就大抵20万。

   令人怎么都没料想到最后他们还是会在报告里寻弊索瑕,以此作为借口拒绝投资。 他们就是想隐没掩饰真相实情 用报告拖着你,就地大量敛钱。

   像我们这样的事件的被害者还有好多,我期待大家一帮协作起来为自身索要一个公正。务必别让亿辛万苦赚来的积蓄就这样被他们诱惑欺骗去了。


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  福建莆田的黄女士遭遇和刘先生相似。她加入了一个维权群,群里60多人总亏损额达1000多万元。黄女士表示,已有多人多次向上海市金融办、商务局、工商局投诉该交易所及其会员单位,却被告知“不在监管范围”。

  但是,诸多券商资管人士认为,大集合向公募转型对券商资管而言难称“利好”,另一方面,作为集合资管一部分的限额特定资产管理计划(小集合),也因种种束缚,难与投资范围更为灵活的集合信托产品相竞争。

  再如,2015年6月,河南某农业科技公司在登陆上海股权交易中心后,同样开启了原始股发售。该公司一位高管称,内部原始股权每股1.61元,一万股起购,预期在年底每股股值将上升到每股2.08元。“此次出让股权的比例为公司总市值的10%。公司将在3年内完成公司重组,正式在‘中小板’上市。届时,所有认购人的股值将会有2倍甚至100倍以上的增值,开盘当日至少按投资额2倍置换上市公司股票复牌当时开盘价的股票,甚至更多收益。”该高管称。

  该案例是账号盗用的典例,其涉及四步具体操作(见图6)。第一步:放马。该团伙在大学城周边,通过伪基站发送带有木马病毒链接的伪装短信,该学生在点击链接后,用户名及密码均已泄露;第二步:操盘。由于直接盗刷银行卡难度较高、风险较大,骗子掌握各类信息之后,便想起通过商城购物的方式来进行变现。第三步:洗料。注册完账户,绑定银行卡之后,就会通过网上商城购买高价值物品,比如黄金、手机等。并通过对来电进行拦截或者设置呼叫转移,使得商品到达欺诈团伙手中。第四步:变现。通过地下黑色产业链销赃网络,将购买来的物品变现、分赃。

  2. 泛亚事件

  随着惠州市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作的持续推进,2016年12月,惠州市公安局抽调精英警力组建反诈骗中心,由公安与人民银行、银监、电信运营商等部门密切配合,建立工作机制、建设信息共享平台、加大监管力度、全方位开展反电信诈骗宣传,多层次、不间断地对电信网络新型违法犯罪行为开展严厉打击,成效显著。

  一是修改《证券登记结算管理办法》有关规定,在原有规定的中国公民、中国法人、中国合伙企业等投资者范围基础上,增加“符合规定的外国人”作为投资者类别之一,并规定外国人申请开立证券账户的具体办法,由证券登记结算机构制定,报中国证监会批准。

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